circuits financiers

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Le dictionnaire commercial Français-Russe. - RUSSO . . 2002.

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  • Traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins — TRACFIN TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) est un organisme du ministère des finances français chargé de la lutte contre le blanchiment d argent. Créé en 1990 suite au Sommet de l Arche, il… …   Wikipédia en Français

  • Nouveau cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers — Sommaire 1 Les personnes assujetties 2 L approche par les risques 2.1 La vigilance simplifiée 2.2 La vigilance normale …   Wikipédia en Français

  • TRACFIN — Type Service à compétence nationale Siège Montreuil sous Bois Langue(s) Français Effectifs 73 agents (2009) Directeur Jean Baptiste Carpentier Directeur adjoint Yves …   Wikipédia en Français

  • Blanchiment d'argent — Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Sur ce sujet, voir aussi Le nouveau cadre de la lutte anti blanchiment dans les établissements financiers pour un article à jour de la réglementation française actuellement en vigueur. Le blanchiment …   Wikipédia en Français

  • Anti-Money Laudering — Blanchiment d argent Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations… …   Wikipédia en Français

  • Blanchiment D'argent — Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités… …   Wikipédia en Français

  • Blanchiment de capitaux — Blanchiment d argent Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations… …   Wikipédia en Français

  • Blanchiment de l'argent — Blanchiment d argent Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations… …   Wikipédia en Français

  • Blanchiment de l'argent sale — Blanchiment d argent Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations… …   Wikipédia en Français

  • Schtroumpfage — Blanchiment d argent Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations… …   Wikipédia en Français

  • Investissement socialement responsable — L’investissement socialement responsable (ISR) est un investissement individuel ou collectif effectué selon des critères sociaux, environnementaux, éthiques et de gouvernance d entreprise sans occulter la performance financière. Sommaire 1… …   Wikipédia en Français


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